2024年，经测试，通用手艺辽宁医药无限公司（以下简称“辽宁公司”）存正在减值，需计提商誉减值丧失12，775。93万元，其他商誉暂不存正在减值迹象。具体环境如下。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　该议案因系联系关系买卖，按关，经公司董事特地会议审议，全体董事分歧同意将该议案提交本次会议审议。

　　(十六)于建华为安徽省万生中药饮片无限公司小股东安徽贝苓生物科技无限公司现实节制人，且持有安徽省万生中药饮片无限公司3。2046%股权。

　　4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东环境。

　　2024岁暮，经清查和清点，公司存货贬价丧失金额为4，723。35万元。此中，医疗器械计提存货贬价丧失1，874。65万元，原料药计提存货贬价丧失2，029。58万元，制剂药计提存货贬价丧失378。51万元，其他存货计提贬价丧失440。61万元。

　　该议案因系联系关系买卖，按关，经公司董事特地会议审议，全体董事分歧同意将该议案提交本次会议审议。

　　(一)通用手艺集团为公司控股股东，间接持有公司31。92%股份，系经国务院核准设立、由国度投资组建的国有独资控股公司，该公司系地方所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

　　1、经公司第九届董事会董事特地会议审议，全体董事分歧同意将《关于公司日常联系关系买卖2024年现实完成及2025年度估计环境的议案》提交董事会审议。

　　演讲期内，公司坚持不懈办事国度计谋，聚焦从责从业，加速向“科、工、贸、技、服”一体化转型升级，结实推进营业立异和转型升级，强化财产协同整合，鞭策公司高质量成长。受姑且医疗物资保障营业规模下降影响，本期公司实现停业收入341。48亿元，同比下降12。04%；因为上期存正在非运营地盘措置收益影响，本期归属于上市公司股东的净利润5。35亿元，同比下降48。91%。

　　演讲内容详见上海证券买卖所网坐（）。本议案曾经董事会审计取风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

　　次要运营范畴：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物成品、品和第一类药品、第二类药品制剂、卵白制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收购；健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包拆食物(含冷藏冷冻食物)、婴长儿配方乳粉、其他婴长儿配方食物、保健食物、特殊医学用处配方食物、其他类食物的发卖；汽车、汽车零配件、汽车粉饰设备、电子产物、文化、体育用品（弩除外）、计较机、软件及辅帮设备的发卖；化学试剂的发卖、征询办事；医疗仪器设备及器械专业补缀；道通俗货色运输，货色公用运输（冷藏保鲜设备）；仓储办事（危化品除外）；衡宇租赁、设备租赁；物业办理、洁净办事；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业；会议及展览办事；数据处置办事、消息系统集成办事；计较机软硬件开辟；收集工程；手艺开辟、让渡、推广办事；建建拆修粉饰工程和机电设备安拆工程的招投标；工程办理办事；汽车租赁；汽车补缀取。

　　经决议，董事会同意聘用陈建雄先生为公司总司理帮理，任期自董事会决议通过之日至第九届董事会届满。本议案曾经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。简历如下！

　　次要运营范畴：一般项目：食物发卖（仅发卖预包拆食物）；保健食物（预包拆）发卖；第一类医疗器械发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；礼物花草发卖；家具发卖；文具用品零售；五金产物零售；体育用品及器材零售；家用电器发卖；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；通信设备发卖；电子产物发卖；日用品发卖；办公用品发卖；针纺织品发卖；会议及展览办事；建建粉饰材料发卖；玩具发卖；服拆服饰零售；鞋帽零售；住房租赁；园林绿化工程施工；广布；告白设想、代办署理；机及器材发卖；企业抽象筹谋；组织文化艺术交换勾当；企业办理征询；仓储设备租赁办事；家政办事；摄影扩印办事；电动自行车发卖；电池发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：出书物零售；室第室内粉饰拆修；道货色运输（不含货色）。

　　次要运营范畴：对医药行业的投资及办理；资产办理；征询办事、手艺办事、消息办事、中介办事；衡宇租赁、物业办理。

　　次要运营范畴：生物科技范畴的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询及相关手艺办事，食物、保健品、化妆品、含茶成品、饮料的研发、出产及发卖，代用茶(分拆)、代沏茶加工及发卖，医疗器械、家用电器、日用百货发卖，企业征询和企业办理，农副产物加工手艺开辟、破壁加工、手艺推广，药品手艺开辟、手艺征询，中药材收购、加工及发卖。处置货色进出口及手艺进出口营业。

　　2018年4月，公司以28，800。00万元收购辽宁公司60%股权，构成商誉22，639。94万元。参考北方亚事资产评估无限义务公司出具的评估演讲（北方亚事评报字[2025]第01-0423号），2024年公司需计提辽宁公司商誉减值预备12，775。93万元。加上以前年度已计提商誉减值预备3，428。86万元，辽宁公司商誉期末减值预备余额16，204。79万元，期末商誉净额6，435。15万元。

　　按照公司会计估量政策，并连系现实环境，2024年公司计提信用减值丧失18，702。35万元，此中按账龄组合计提信用减值丧失10，945。39万元；按单项认定法计提信用减值丧失7，756。96万元，包罗应收账款计提减值丧失2，383。70万元，其他应收款计提减值丧失5，536。42万元，持久应收款计提减值丧失-163。16万元。

　　次要运营范畴：许可项目：药品零售；药品互联网消息办事；第三类医疗器械运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；日用百货发卖；消毒剂发卖（不含化学品）；会议及展览办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；告白设想、代办署理；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）发卖；保健食物（预包拆）发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；化妆品零售；日用品发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）。

　　1。关于董事2024年度薪酬环境的议案，同意1票；否决0票；弃权0票。正在公司领取薪酬的董事杨光、胡慧冬、王瑞华、闫永红、李志怯及周发兵均回避表决。

　　公司第九届董事会第24次会议审议并通过了《关于公司2024年度资产减值及资产核销的议案》。公司董事会正在年度审计过程中，取公司年审机构就计提资产减值丧失及信用减值丧失事项进行了充实沟通，董事会认为，本次计提减值丧失是基于公司现实环境及隆重性准绳，有益于客不雅、公允地反映公司演讲期末的资产情况，合适《企业会计原则》及公司会计政策相关。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　除上述公司外，其他联系关系公司均系中国通用手艺(集团)控股无限义务公司（以下简称“通用手艺集团”）部属公司。

　　中国医药健康财产股份无限公司（以下简称“公司”）按照《企业会计原则》以及公司会计政策的相关，为了愈加公允地反映公司的财政情况及资产价值，公司对各类资产进行全面查抄和减值测试。经全面的清查、清点和评估，基于隆重性准绳，2024年度公司需计提资产减值丧失17，532。55万元，计提信用减值丧失18，702。35万元。现将相关环境通知布告如下。

　　次要运营范畴：许可项目：药品批发；药品出产；第三类医疗器械运营；药品进出口；药品零售（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械发卖；健康征询办事（不含诊疗办事）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；保健食物（预包拆）发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖。

　　曾任沉庆医药（集团）股份无限公司华北大区总司理兼处事处从任、中药计谋事业部总司理、副总裁、北方发卖总部总司理；沉药控股股份无限公司总司理帮理、北方发卖总部总司理。

　　按照《企业会计原则第8号—资产减值》，公司每年年度结束，对因企业归并构成的商誉进行减值测试。公司按照被并购企业以前年度业绩环境，对其将来运营环境进行了估计，对含商誉的资产组进行减值测试。

　　次要运营范畴：许可项目：药品委托出产；道货色运输（不含货色）；操纵自有资金对医药研发及发卖项目、养老摄生项目、健康办理项目、病院及病院办理项目进行投资（不得处置接收存款或变相接收存款、发放贷款以及证券、期货等金融营业，不得处置小我理财办事，法令、行规需经审批的未获审批前不得运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：医学研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；国内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；货色进出口；手艺进出口；病院办理；健康征询办事（不含诊疗办事）。

　　运营范畴：接收单元存款；打点单元贷款；打点单元单据贴现；打点单元资金结算取收付；供给单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及征询代办署理营业；处置同业拆借；打点单元单据承兑；打点单元产物买方信贷；处置固定收益类有价证券投资。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2024年，正在全球经济波动和国内政策调整的双沉影响下，我国医药医疗行业送来了新的成长机缘取挑和。党的二十届三中全会提出实施健康优先成长计谋，我国医疗卫生收入持续5年添加，立异药和高端医疗配备的研发价值获得国度注沉和政策支撑，生物医药、医疗器械、数字健康等范畴成为投融资的抢手赛道，医药医疗健康财产受众普遍、财产链长，仍处于主要的计谋成长机缘期。但2024年我国医药医疗行业增加仍然乏力、根基面欠安，全体表示跑输大盘，医药制制、医药畅通陷入负增加、器械畅通增速放缓，内需不脚加速行业洗牌，企业优胜劣汰进一步加剧，行业仍处于下行和修复周期之中。

　　医药贸易营业：公司次要营业为医药分销、病院纯销、药房零售及第三方物流营业等。近年来，公司正在SPD供应链办事、慢病办理城市核心药房等范畴取得必然成就，立异型营业为公司的多元化成长供给了十脚动力。颠末多年成长，公司成立了以、广东、江西、河南、、湖北、新疆、、辽宁、、甘肃、江苏、海南为沉点的笼盖全国的配送分销一体化营销收集系统，正在、广东、河南、、辽宁等地建有大型医药物流核心。公司不竭丰硕运营天分，具备以上各沉点省市医疗机构投标配送天分、社区新农合配送运营天分、第三方药品现代物流天分、中药饮片运营天分等各类次要的医药及医疗器械运营天分，各子公司逐渐扩大运营范畴，满脚客户分歧需求。公司运营品种品类丰硕，产物类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产物、医美产物、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、养分保健品等。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　按照公司营业运营成长需要，并连系2024年现实环境，估计公司2025年过活常联系关系买卖总额不跨越203。11亿元，具体环境如下。

　　次要运营范畴：量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制制及发卖，热处置加工；衡宇租赁；自营或代办署理货色进出口（但国度限制运营或进出口的货色除外）。

　　经致同会计师事务所（特殊通俗合股）审计，中国医药母公司2024年度实现净利润95，306，738。47元，加上岁首年月结存未分派利润2，650，392，684。75元，减去本期提取亏损公积9，530，673。85元，减去上年及本年中期分派利润346，939，389。95元，本期末母公司可供分派利润为2，389，229，359。42元。

　　经公司第九届董事会第12次会议、2023年年度股东大会审议并通过的《关于公司日常联系关系买卖2023年现实完成及2024年度估计环境的议案》，公司取中国通用手艺（集团）控股无限义务公司（以下简称“通用手艺集团”）及其部属公司，以及其他联系关系方发生的日常联系关系买卖估计2024年度买卖金额不跨越162。37亿元。2024年现实发生买卖金额约为108。89亿元，未超出估计总额。具体环境如下。

　　次要运营范畴：对外调派实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产运营、资产办理；进出口营业；承包境外工程和境内国际投标工程；设想和制做印刷品告白；告白营业；自有衡宇出租。

　　国际商业营业：公司积极响应“一带一”，环绕项目集成营业和商业出口，全力构开国际营销系统，笼盖全球一半以上国度和地域，帮力中国品牌国际化；同时，依托全球收集结构，紧跟国际最前沿制药手艺，聚焦国内临床急需的欠缺产物、优效产物，实现国际医药医疗财产资本对接。正在医药制剂、原料药及两头体、中药材、医疗设备、医用耗材等范畴为客户供给多元化产物；正在病院取药厂扶植、采购、对外援帮等项目中为客户供给包罗项目设想、产物供应、售后等正在内的专业化集成处理方案；正在市场营销方面为客户供给代办署理注册、渠道拓展、市场推广、终端等正在内的一体化配套办事。公司具有成熟的医疗产物营销、项目集成办事两大营业板块，正在中国、拉美、北非、中亚等地域设有海外子公司或分支机构，营销收集遍及全球。

　　(一)中国医药健康财产股份无限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第24次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日以现场体例召开，会议由董事长杨光先生掌管，公司监事及相关高级办理人员列席了本次会议。

　　次要运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电子、机械设备（不含特种设备）；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；租赁办事（不含许可类租赁办事）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；计较机软硬件及辅帮设备批发；仪器仪表发卖；办公用品发卖；以自有资金处置投资勾当；货色进出口；手艺进出口；软件开辟；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；软件发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第三类医疗器械运营；道货色运输（不含货色）；药品批发。

　　正在企业结合会、市企业家协会结合发布的“2024企业百强”中位列第41名、“2024上市公司百强”中位列第67名、“2024京津冀企业百强”中位列第89名。

　　次要运营范畴：许可项目：第三类医疗器械运营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源发卖；Ⅱ、Ⅲ类射线安拆发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；保健食物（预包拆）发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；婴长儿配方乳粉及其他婴长儿配方食物发卖；商用暗码产物发卖；影视设备发卖；电子产物发卖；通信设备发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；收集设备发卖；软件发卖；安防设备发卖；新能源原动设备发卖；公用设备发卖；污水处置及其再生操纵；发电机及发电机组发卖；光伏设备及元器件发卖；太阳能热操纵配备发卖；仪器仪表发卖；进出口代办署理；日用百货发卖；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；社会经济征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；仪器仪表补缀；公用设备补缀；招投标代办署理办事；工程制价征询营业；会议及展览办事；租赁办事（不含许可类租赁办事）；消息系统集成办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；工程办理办事；新能源汽车整车发卖；汽车发卖。

　　（三）佛山市安然药业无限公司、广东诚辉医疗科技股份无限公司、新乡市爱森大药房连锁无限义务公司、阜阳万生病院受公司控股子公司持股10%以上小股东的现实节制人节制，取公司形成联系关系关系。

　　次要运营范畴：预包拆食物发卖，含冷藏冷冻食物（食物畅通许可证无效期至2026年05月07日）；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；发卖木材。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；预包拆食物发卖，含冷藏冷冻食物。以及依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。科技开辟、手艺引进、医药化工、医药两头体、医药机械加工制做、对外投资。发卖征询办事，无形动产租赁、手艺征询。

　　医药工业营业：公司工业系统产物笼盖化学制剂、化学原料药、中成药、中药饮片等多个医药细分行业，具有国内领先的化学原料药、特色化学药及现代中药出产平台。正在化学药范畴，原料药专注于发酵类品种和特色原料药，制剂则聚焦于抗传染类及心脑血管类等范畴。公司严酷按照国度新版GMP要求组织出产，严控药质量量，营业范畴涵盖新药研发、原料药出产取发卖以及制剂出产取发卖，次要发卖模式包罗精细化招商及推广等，并积极参取国度和处所药品集中采购。正在中药范畴，公司出力打制集种植、加工、出产、发卖为一体的中药全财产链运营模式，并成立可逃溯的质量保障系统，正在、内蒙、、四川、新疆、甘肃、广西等地，通过自建和合做共建模式，成立了人参、甘草、麻黄、大黄、黄芪、甜茶叶、小茴喷鼻等多种药材种植。营业产物笼盖中药材、中药饮片、中药提取物、中成药及大健康产物等多个品类。

　　运营范畴：医药、医疗财产投资；企业资产运营、资产办理；健康征询（须经审批的诊疗勾当除外）；企业办理；手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺推广、手艺让渡。

　　按照《公司章程》等相关，连系公司利润实现环境，公司拟按每10股1。0739元（含税）向公司全体股东派发2024年度现金盈利，扣除公司已派发的2024年中期现金盈利每10股0。2174（含税），公司拟按每10股0。8565元（含税）派发2024岁暮期现金盈利。以公司总股本1，495，879，748股计较，2024岁暮期拟派发觉金盈利128，122，100。42元，加上公司2024年中期已派发觉金盈利32，520，425。72元，2024年度合计派发觉金盈利总金额为160，642，526。14元。母公司残剩未分派利润2，261，107，259。00元结转当前年度分派。

　　公司存货按照资产欠债表日成本取可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货贬价预备。存货的可变现净值以估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用和相关税费后的金额确定。

　　2。关于高级办理人员2024年度薪酬环境的议案，同意6票；否决0票；弃权0票。兼任总司理的董事胡慧冬回避表决。

　　●中国医药健康财产股份无限公司（以下简称“公司”）取联系关系方的日常联系关系买卖为日常运营勾当中所必需的一般营业往来，遵照公允、、公开的准绳，公司的从停业务不会因而而构成依赖。

　　（注：通用手艺集团注册本钱已变动为83。5479亿元，目前尚未完成市场监视办理部分变动手续。）！

　　次要运营范畴：许可项目：食物发卖；食物互联网发卖；建建智能化系统设想；第三类医疗器械运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：进出口代办署理；手艺进出口；企业办理征询；计较机系统办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；平安手艺防备系统设想施工办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；专业设想办事；平面设想；告白设想、代办署理；告白制做；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机软硬件及辅帮设备零售；电子产物发卖；机械设备发卖；家用电器发卖；电子元器件批发；电子元器件零售；日用百货发卖；日用品发卖；建建粉饰材料发卖；建建材料发卖；办事消费机械人发卖；仪器仪表发卖；非栖身房地产租赁；招投标代办署理办事；国内商业代办署理；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；通信设备发卖；通信设备补缀；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；制冷、空调设备发卖；会议及展览办事；泊车场办事；物业办理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；办公用品发卖；创业空间办事；企业办理；智能家庭消费设备发卖；家用电器安拆办事；发卖代办署理；新能源汽车整车发卖；塑料成品发卖；家具发卖；消息系统集成办事；消息系统运转办事；工程办理办事；充电桩发卖；电动汽车充电根本设备运营；汽车发卖；二手车经纪；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件发卖；新能源汽车换电设备发卖；机械零件、零部件发卖；灵活车充电发卖；汽车粉饰用品发卖；电池零配件发卖；轮胎发卖；润滑油发卖；智能车载设备发卖；灵活车补缀和；洗车办事；集中式快速充电坐；小微型客车租赁运营办事；充电节制设备租赁；汽车拖车、求援、清障办事；代驾办事。

　　（十八）审议通过了《关于审计取风控委员会对会计师事务所2024年度履职环境评估及履行监视职责环境的演讲》。

　　（八）审议通过了《2024年度“提质增效沉报答”步履方案实施环境暨2025年度“提质增效沉报答”步履方案》。本议案曾经董事会审计取风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

　　按照公司运营需要，公司2025年度拟向银行申请256。50亿元人平易近币分析授信额度，此中贷款授信额度131亿元人平易近币，其他授信额度125。50亿元人平易近币。各银行的分析授信额度如下所示！

　　（一）天晟泰丰药业股份无限公司、江西南华医药无限公司、河南省国有资产运营集团资产办理无限公司、安徽贝苓生物科技无限公司、上海润达医疗科技股份无限公司、湛江市丰泽投资无限公司、金树立、于建华做为持有对公司具有主要影响的控股子公司10%以上股份的股东或其实控人，取公司形成联系关系关系。

　　次要运营范畴：一般项目：以自有资金处置投资勾当；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；非栖身房地产租赁；物业办理；劳品发卖；鞋帽批发；羽毛(绒)及成品发卖；特种劳动防护用品发卖；医护人员防护用品批发；橡胶成品发卖；金属东西发卖；金属成品发卖；交通及公共办理用标牌发卖；五金产物批发；安防设备发卖；发电机及发电机组发卖；电容器及其配套设备发卖；配电开关节制设备发卖；电工器材发卖；日用杂品发卖；通信设备发卖；机械设备发卖；电气设备发卖；电工仪器仪表发卖；仪器仪表发卖；电线、电缆运营；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；消防器材发卖；服拆服饰批发；服拆服饰零售；箱包发卖；器材及千里镜批发；电子产物发卖；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；消毒剂发卖（不含化学品）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息系统集成办事；企业办理征询；健康征询办事（不含诊疗办事）。

　　该议案因系联系关系买卖，按关，经公司董事特地会议审议，全体董事分歧同意将该议案提交本次会议审议。

　　次要运营范畴：许可项目：药品零售；食物发卖；酒类运营；医疗办事；糊口美容办事；道货色运输（不含货色）；城市配送运输办事（不含货色）；第二类增值电信营业；互联网消息办事；药品互联网消息办事；医疗器械互联网消息办事；第三类医疗器械运营；消毒器械发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；婴长儿配方乳粉及其他婴长儿配方食物发卖；特殊医学用处配方食物发卖；保健食物（预包拆）发卖；健康征询办事（不含诊疗办事）；近程健康办理办事；会议及展览办事；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；租赁办事（不含许可类租赁办事）；非栖身房地产租赁；第二类医疗器械发卖；日用化学产物发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；第一类医疗器械发卖；日用百货发卖；日用品发卖；化妆品零售；食用农产物零售；农副产物发卖；消毒剂发卖（不含化学品）；眼镜发卖（不含眼镜）；体育用品及器材零售；日用家电零售；诊所办事；西医诊所办事（须正在西医从管部分存案后方可处置运营勾当）；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；小我卫生用品发卖；西医摄生保健办事（非医疗）；母婴用品发卖；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）发卖；居平易近日常糊口办事；玻璃仪器发卖；针纺织品发卖；电子产物发卖；文具用品零售；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；五金产物批发；五金产物零售；企业办理征询；市场营销筹谋；广布；告白设想、代办署理；告白制做；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；市场从体登记注册代办署理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）。

　　基于致同会计师事务所（特殊通俗合股）专业办事所承担的义务和需投入专业手艺的程度，分析考虑其参取工做员工的经验和级别响应的收费率以及投入的工做时间等要素，并连系公司目前归并单元数量及审计工做量，经协商，确定公司2024年度财政演讲审计费用含税金额为158万元，内部节制审计费用含税金额为40万元，审计费用含税总额为198万元。

　　次要运营范畴：一般项目：第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电子产物发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；保健食物（预包拆）发卖；日用品发卖；办公用品发卖；租赁办事（不含许可类租赁办事）；家用电器发卖；家用电器零配件发卖；针纺织品发卖；计较机及办公设备维修；机械设备租赁；通俗机械设备安拆办事；病院办理；收集手艺办事；会议及展览办事；国内货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第三类医疗器械运营；第三类医疗器械租赁；药品零售。

　　次要运营范畴：发卖：第一、二、三类医疗器械（属许可类凭无效《医疗器械运营企业许可证》运营）；国内商业；医学研究和试验成长；手艺推广办事；健康医疗范畴消息化办事；医疗软件的设想取开辟及相关手艺征询；健康办理征询办事（上述范畴不含医疗诊治）；健康科技项目开辟；健康档案办理；健康档案办理系统开辟；计较机手艺开辟、手艺办事；收集手艺的研究、开辟；通信设备及配套设备批发；消息电子手艺办事；消息手艺征询办事；软件办事；软件开辟；软件批发和零售；多设想办事；通信线和设备的安拆；通信工程设想办事；计较机收集系统工程办事；计较机批发和零售；计较机零配件批发和零售；计较机和辅帮设备补缀；供应链办理；数据处置和存储办事；消息系统集成办事；研究开辟医学影像诊断手艺、医学查验手艺及新设备。出产：I、II类6864医用卫生材料、敷料及成品、医用服拆、无纺布、纺织品、无纺布成品和相关产物一次性耗损品及成型包拆（凭无效许可证运营）。出产、加工：纺织品、无纺布成品和劳保用品。研发、出产、发卖、手艺办事：从动化设备及配件、超声波焊接机、超声波探测设备；货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。

　　2024年，公司计提资产减值丧失17，532。55万元，计提信用减值丧失18，702。35万元，削减2024年度上市公司利润总额36，234。90万元。

　　具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）发布的临2025-026号通知布告。并同意提交本次会议审议。

　　（二）秦皇岛德信北方医药无限义务公司、秦皇岛万可美商贸无限公司做为对公司具有主要影响的控股子公司高级办理人员节制的企业，取公司形成联系关系关系。

　　次要运营范畴：一般项目：医药健康财产根本设备扶植、运营、办理；医药健康财产项目标开辟、引进、运营、使用推广及办理；药品、医疗器械及医用耗材手艺研究、开辟、出产及发卖（取得相关行政许可后，正在许可范畴内处置运营勾当）；工程项目规划征询；工程项目可行性评估征询；扶植项目内部办理。

　　演讲期内，公司供给的营业发生额为4。37亿元，截至2024年12月31日，公司对外余额为1。01亿元，均为银行授信，且未发生到期未了债环境。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

　　（三十三）审议通过了《关于公司董事会特地委员会2024年工做总结和2025年召开打算的议案》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　医疗器械营业：公司紧跟行业程序，深切实施医疗器械营业一体化成长计谋，不竭完美营业结构，持续延长办事链条，全力鞭策营业转型升级，加大科技立异驱动力度，向打制一流医疗器械供应链分析办事商迈出了一步。营业涵盖进出口商业、曲销、配送、SPD、零售等医疗器械畅通全业态，正在科技立异及实业化转型方面多点发力。医疗器械畅通方面，持续深化取沉点计谋伙伴和国内出名厂商的合做，拓展运营品类和授权范畴，进一步丰硕产物品种，加强优良产物的供给能力和获取能力，目前运营品类涉及医疗及康复设备、耗材、IVD等，具有植介入耗材、通俗耗材、诊断试剂全项、大型医疗设备、化学品等医疗器械全品类运营天分，具有ISO9000、ISO9001、ISO13485、ISO15189等医疗器械全流程质量办理系统认证；同时，积极环绕通用手艺集团健康财产结构，阐扬一体化劣势，强化供应链协同，培育并强化焦点合作力。科技立异方面，积极对接医疗器械科技立异范畴的医疗机构、高校院所、财产联盟、投资机构等，针对财产将来成长标的目的结构科技立异，加快高新科技使用，打制财产链前端专业手艺办事能力；式建立研发制制能力，向财产链上逛高端延长，打制平安可控的供应链系统，以“科技立异”保障“财产节制”和“平安支持”感化阐扬。

　　为加大投资者报答力度，分享运营，提振投资者的持股决心，公司拟按照《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》《上海证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，提请股东大会授权董事会全权打点2025年中期及/或三季度利润分派相关事宜。董事会将按照公司的现实盈利环境、严沉资金放置、资金需求情况，正在分红比例不跨越当期归属于上市公司股东的净利润30%的前提下，制定公司2025年中期及/或三季度利润分派具体方案。

　　次要运营范畴：药品运营、医疗器械运营、食物运营；医药商品消息征询；医疗器械消息征询；养分健康消息征询、市场消息征询、商务消息征询、医疗器械、调养办事；企业办理征询办事；发卖：健身器材、化妆品、消毒洁净用品、日用百货。

　　国度统计局数据显示，2024年全国规模以上医药制制业企业实现停业收入29，298。5亿元，同比根基持平；利润总额3，420亿元，同比下降1。1%；医药制制业出货值累计为2，153。3亿元，比2023年提拔7。3%，医药制制业相关目标逐步呈现向好趋向。医药畅通行业盈利能力持续下探，正在医药医疗范畴集中整治、医保DRGS以及处所财务及医保领取承压布景下，畅通行业仍将持续高杠杆取低毛利的运营模式，正在市场扩容趋向下陷入“增收不增利”困境，利润空间持续压缩，进入“微利时代”。2024年，我国医药进出口总额1，993。76亿美元，同比提拔2。13%；此中出口额1，079。64亿美元，同比提拔5。90%；进口额914。12亿美元，进口同比下降2。00%；受国产替代影响，内需削弱。

　　3、按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等，本次日常联系关系买卖事项尚需提交公司股东大会审议。

　　米内网发布的“2023年度中国医药工业百强系列榜单中国化药企业TOP100排行榜”中位列第46位！

　　2、公司第九届董事会第24次会议审议并通过了《关于公司日常联系关系买卖2024年现实完成及2025年度估计环境的议案》，公司4名联系关系董事回避表决，其余3名非联系关系董事审议并分歧同意本次联系关系买卖。

　　上述日常联系关系买卖合适公司日常运营及营业需要，是公司运营勾当的市场行为，所有买卖价钱均为市场价钱，不会对公司的性形成影响，合适公司和全体股东的好处，不存正在损害公司及其他股东，出格是中小股东好处的环境。

　　营业类型：内科、西医科、普外科、眼科（门诊）、查验科（临床体液、血液、生化查抄）、医学影像科（X线诊断、超声诊断、心电诊断专业）、麻醉科、医学查验科（临床免疫血清学专业）。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　该议案因系联系关系买卖，按关，经公司董事特地会议审议，全体董事分歧同意将该议案提交本次会议审议。